한미사이언스

구성현황

이사회 구성원

구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
대표이사	임종훈	한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 대표이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사	2024.03.28	2027.03.28
사내이사	송영숙	한미약품(주) CSR고문 現) 뮤지엄한미 삼청 관장 現) 한미약품그룹 회장	2023.03.29	2026.03.29
	임종윤	한미사이언스(주) 대표이사 한미약품(주) 사내이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사	2024.03.28	2027.03.28
기타비상무이사	권규찬	한미약품(주) 글로벌사업본부 본부장/전무이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 대표이사	2024.03.28	2027.03.28
	배보경	KAIST 경영대학 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수 現) (주)도화엔지니어링 사외이사 現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원	2024.03.28	2027.03.28
사외이사	신유철 (이사회 의장)	서울대학교대학원 법학 석사 서울중앙지검 1차장검사 서울서부지검 검사장 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	2022.03.24	2025.03.24
	김용덕	서울대학교 대학원 법학석사 법원행정처 차장 대법관 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소 소장	2022.03.24	2025.03.24
	곽태선	미국 Harvard Law School (J.D.) SEI에셋코리아자산운용 대표이사 베어링자산운용 대표이사 現) 에스앤엘 파트너스 선임미국변호사	2022.03.24	2025.03.24
	사봉관	수원지방법원 성남지원 부장판사서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사	2024.03.28	2027.03.28

2023년 이사회 중요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부
2023.02.08	2022년 결산보고	보고
	외부감사인 선임보고
2023.03.09	제50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결
	현금 배당의 건
	준법지원인 선임의 건
	미국법인(Hanmi Healthcare, LLC) 청산의 건
	내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건	보고
	감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건
2023.03.23	제50기 재무제표 승인의 건	가결
2023.03.29	이사회 규정 개정의 건	가결
	이사회 의장 선임의 건
	대표이사 선임의 건
2023.04.26	2023년 1분기 결산보고	보고
2023.07.28	2023년 2분기 결산보고	보고
	한미사이언스 ESG경영 현황
2023.10.24	한미사이언스 자기주식 취득의 건	가결
2023.11.01	2023년 3분기 결산보고	보고
2023.11.30	타법인 주식 취득의 건	가결
2023.12.14	이익배당 기준일 결정에 관한 건	가결